鑫毅案件
阶段性汇报

1.争议概览

2.各地区交易主体及付款情况

下表根据现有订单、Invoice及付款信息汇总；除危地马拉客户直接付款外，其余付款安排仍需以回函、付款凭证及账户指定记录进一步核实。

3.现有材料反映及待核实重点

• 俄罗斯、秘鲁订单的Invoice抬头为LEXUS PART'S ACCESSORIES CO., LTD.；多笔订单的付款方指向LEXUS、INFINITY或ELEGANCE等香港公司。
• 相关香港公司在部分海运单中作为名义发货人，并存在历史付款或结算线索；各公司与具体订单的付款、代收或转付关系仍需逐笔固定。
• Invoice曾发送至鸿积方业务人员：吴敏丽（俄罗斯）、褚（墨西哥）、李月红（智利、乌拉圭）、陈婷（危地马拉、秘鲁、哥伦比亚）。
• 后续应重点取得境外客户对下单、收货、付款时间、付款账户及账户指定人的书面确认，并对应保留邮件、聊天记录、提单、报关及付款材料。

1.上海鸿积的经营模式

上市公司历史招股说明书显示，上海鸿积自主决定汽车配件的采购种类和数量，自行开拓中南美市场、决定客户及销售渠道，属于负责品牌和市场的OBM客户。

2.LEXUS与台湾鸿积的关系

• 鸿积企业有限公司（台湾鸿积）与LEXUS PART'S & ACCESSORIES CO., LTD.的登记负责人均为林清龙；
• 两家公司的登记地址一致；
• 鑫毅公司现有材料中，2025年询证函由台湾鸿积和LEXUS共同盖章确认。

3.ELEGANCE与INFINITY之间的联系

两家公司均为香港公司，公开贸易资料显示其使用过相同贸易联系地址、经营业务相近，并服务部分相同客户；两家公司也分别为鑫毅有关订单付款。

4.嘉兴鸿积与RTG集团的关系

嘉兴鸿积在招聘资料中自称“RTG集团一员”，目前仍招聘外贸、跟单和采购人员。该信息与鑫毅秘鲁业务中的收货人R.T.G. REPUESTOS S.A.C.能够形成一定对应。

5.总体判断

公开信息反映，鸿积可能采取“境内组织采购和管理客户、境外公司开票或结算、供应商负责生产和发货”的经营模式。

1.律师函的作用

律师函主要具有以下作用：

• 正式催款并要求对方说明情况；
• 促使对方确认订单、收货、已付及未付金额；
• 固定鑫毅公司持续主张货款的事实；
• 争取取得付款承诺、付款计划或其他回复材料。

2.律师函的收件地址及发送方式

建议同时采取以下方式发送：

1. 向对方工商登记地址或公开登记地址寄送EMS；
2. 向双方交易过程中实际使用的办公地址、收货地址寄送EMS；
3. 向历史业务联系人及催款联系人的邮箱发送律师函扫描件。

如同一公司存在多个可能地址，建议分别寄送，避免对方以地址错误、未实际收到为由否认。

3.发函对象的区分

重点要求境外客户确认：

• 实际收到的货物数量和金额；
• 是否已经向鸿积或其他付款公司支付全部货款；
• 实际付款对象及付款日期；
• 如已付款，提供付款证明、银行水单或结算单；
• 如未付款，说明尚欠金额及计划付款时间；
• 付款是由谁通知或指定支付给LEXUS、ELEGANCE、INFINITY等公司。

4.律师函报价

律师函按照发函对象分别制作，费用为：

第一步按境外客户分别整理案件

本案属于“香港离岸贸易公司对接境外客户＋鑫毅生产发货”模式。按境外客户及对应订单分别整理下单、Invoice、报关单、提单、收货及付款资料。

第二步境外客户与香港公司共同纳入诉讼

境外客户直接下单并收货；LEXUS、INFINITY、ELEGANCE等公司是海运单上的名义发货人，也是历史付款或结算主体。可按每组交易将境外客户与对应香港公司共同纳入案件，由法院查明下单、收货、付款和结算关系。

第三步在上海提起涉外诉讼

结合上海装运港、交货安排及报关资料，向上海具有管辖权的涉外商事法院分别起诉。境外客户未付款的，要求其支付货款；已经向香港公司付款的，进一步追究实际收款或负有转付义务主体的责任。

第四步同步评估程序和执行风险

境内起诉境外企业仍可能面临送达周期较长、管辖异议及境外执行困难。起诉前应尽量取得客户回函、付款凭证和账户指定资料，并调查各被告可供执行的财产。